Analyste Fraude Banque (h/f)
L'Agence Adecco Tertiaire recrute pour l'un de ses clients, une grande Banque Nationale un :
ANALYSTE FRAUDE H/F Réaliser l'analyse des opérations atypiques des clients en utilisant les outils et les techniques d'investigations de la banque Vous participez à la sensibilisation, promotion, communication et diffusion l’expertise métier.- Accompagner le RLAB dans le pilotage d’activité : saisie des reportings, participation aux réunions Métier
- Contribuer à la réalisation des contrôles CP1N et élaborer des plans d’actions adaptés
- Coordonner les la prise en charge des dossiers sensibles
- Participer aux évolutions du dispositif LCB-FT
- Etre en appui et soutien des analystes LCB-FT sur des dossiers sensibles
- Réaliser des actions de formation auprès des équipes LCB
- Communiquer régulièrement avec les autres acteurs de la DSF, de La Banque Postale et de La Poste
- Améliorer la connaissance client par la collecte des informations probantes en utilisant tous les moyens à sa disposition
- Contribuer au développement commercial de la Banque par la détection du potentiel et du risque client (synergie responsable relation d'affaires)
- Mission à pourvoir au 3 août jusqu'au 31 décembre 2026
- Rémunération 2750€ pour une base de 151.67h
- 35h/semaine - Du lundi au vendredi
- Poste basé à Bordeaux centre
Bac + 2 à +4 vous avez obligatoirement une expérience sur un poste similaireAisance relationnelle, Grande rigueur dans la réalisation des tâches et dans leur documentation • Capacité d’analyse, implication dans le contrôle, esprit critique • Esprit synthétique, capacité à formuler une analyse ou un problème : qualités rédactionnelles • Connaissance de la tenue de compte, des opérations clients • Maîtrise de la réglementation relative aux sanctions financières et embargos et à la Lutte Contre le Blanchiment et le Terrorisme • Capacité à appréhender les risques, à intégrer un environnement de contrôle • Forte orientation client, autonomie
Ainsi vous: • Maîtrisez l'ensemble des techniques, outils et applicatifs relatifs à la gestion des opérations financières (tenue de comptes, chèques, virements…) • Maîtrisez la réglementation relative aux opérations bancaires (droit au compte, surendettement, moyens de paiement, inter bancaires...) • Maîtrisez les enjeux du risque LCBFT pour le client et pour la banque • Recherchez et réunissez les informations et les pièces justificatives relatives à la connaissance client et aux opérations • Appliquez les procédures internes d'analyse des alertes LCB/FT et les règles de priorisation de traitement • Rédigez les demandes d'examen renforcées et suivre le respect des délais de réponse (relances) • En autonomie, analyser les risques LCB et financiers et motiver la décision prise pour chaque alerte • Respectez les délais moyens de traitement et informer toute situation complexe • Assurez la traçabilité et l'archivage des données probantes • Connaissez les principaux comportements et activités à risque LCBFT (abus de faiblesse, travail dissimulé…). Vous avez le profil recherché par la Banque et êtes intéressé par cette offre ? merci de postuler directement en ligne avec un CV actualisé.Emplois Recommandés
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